第一章
第一條 根（gēn）據《中國共產黨紀律（lǜ）檢查機（jī）關案件檢查工作條例》(以下簡稱《條（tiáo）例》)第四十九（jiǔ）條的規定，製定本細則。
第二條 《條例》第三條所稱（chēng）“紀檢機關依照黨章和本條（tiáo）例行使案件檢查權”，是指紀律檢查（chá）機關（guān）在黨章和（hé）《條例》規定的（de）職權範圍內，對黨員和黨組織的違紀問題有權進行初步核實、立案和調查。
任何（hé）國家機關、社會（huì）組織和個（gè）人（rén）均不（bú）得以違（wéi）反法律、法（fǎ）規和黨章、《條例》的手段，幹擾、阻撓紀檢機關的辦（bàn）案活動。對妨礙案件（jiàn）檢查工作的，應按照《中共中央紀律檢查委員會關於對妨礙違紀案件查處的黨組織和黨員黨紀處分的規定(試行)》作出處理。
第三條 《條（tiáo）例》第四條所（suǒ）稱“事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當、手續完備”是指：
1 案件發生的時間、地點、手段、情節、後果和有關人員的責任等應清楚明確；
2 認定（dìng）的每（měi）一案件事實都應有經過鑒別屬實的充分證據；
3 確（què）定錯誤性質和提出處理建議，均應以事實為依據，以黨章、黨紀（jì）和國家（jiā）法律、法規為準繩；
4 案件檢查的（de）各個環節都應符合《條例》和本細則規定的（de）程序，並（bìng）履行相應的手續；收集（jí）的證據和形成的案件材（cái）料也應（yīng）符合規定的要求。
第四條 根據《條（tiáo）例》第八條的規定，在案件檢（jiǎn）查中，紀檢機關（guān）要切實保障黨（dǎng）員（yuán）和群眾提（tí）出批評、檢（jiǎn）舉、控（kòng）告（gào）等項權利，保障被調查黨員行使申辯（biàn）、申訴等項權利，保障檢舉控告人、證人、被調查人和辦案人不受打（dǎ）擊報複。
第二章
第五條 根據《條例》第十條第一項的規定（dìng），紀檢機關受理同級黨（dǎng）委委員、紀委委（wěi）員（yuán）的（de）違紀問題，如被反映人同時擔任兩個以上黨委或紀委委（wěi）員職務（wù）的，一般（bān）應由與其最高職務同級的紀檢機關受理。
第六條 《條例》第十條第五項所稱“領導交（jiāo）辦的”，是指：
1 上級黨委(黨工委、黨組)、紀委(紀工委、紀（jì）檢組)及其負責人（rén）交辦的；
2 同級黨委(黨工委、黨組)及其負責人和本級紀委(紀工委、紀檢組)負責人交（jiāo）辦的。
上述領導交辦的反映黨員和（hé）黨組（zǔ）織的違（wéi）紀問題，必須經分（fèn）管紀檢室領導閱批後，才予以受理。
第（dì）七（qī）條 根據《條例》第十一條的規定，凡紀檢室認為需進行（háng）初步核實（shí）的，應填寫《初步核（hé）實呈批表》(附式1)；凡委托（tuō）下級紀檢機關進行初步核實的，應當製作（zuò）《委托初步核實通知書》(附式2)。受委托的紀檢機關應及時辦理（lǐ），並將核實情況報告委托機關。
第八條 根據《條例》第十二條、十三條的（de）規定（dìng），初步核實應當盡力收集證據，並（bìng）抓住主要（yào）問題進行，注（zhù）意保守秘密。
第九（jiǔ）條 《條例（lì）》第十四條所（suǒ）稱“初步核實情況報告”，其內容應包括：被反映人的自然情況、反映的主要問題及初步核實的結果、存在的（de）疑點、處理建議。參與核（hé）實（shí）的人員須在初核情況報告上簽名。
承辦紀檢室應對初步核實情況報告進行審議並提出處理建議，由室主任(室主任不在時由副主任)簽名後呈報分管紀檢室（shì）領導（dǎo）審批。
第十條 根據（jù）《條例》第十四條第一項的規定，對經初（chū）步核實，反映問題不實的，紀檢機關除應向被反映人所（suǒ）在單位黨組織說明情況外，還應注意做好以（yǐ）下工作：
1 在初核過程中如向被反映人作過了解或紀（jì）檢機關認為有必要的（de），應向本人說明情況；
2 因反映問題不實而對被反映人（rén）造成不良影響的，應采取（qǔ）適（shì）當方式在一定範圍內予以澄清；
3 發現被反映人（rén）在工作中做出顯著成績的，應向有關黨組織反映；
4 對檢舉人因了解情況不全麵而錯告的，應幫助其總（zǒng）結經驗教訓；
5 對蓄意誣告、陷害的，應調查處理或建議有關組織嚴肅追究。
第十一條 根據《條例》第十四條第二項的規定，對經初步核（hé）實，雖（suī）有違紀事實，但情節輕微，不（bú）需追究黨（dǎng）紀（jì）責任（rèn）的，紀檢機關應建議有關黨組織按照以下辦法做出處（chù）理：
1 黨組織負責人同被反映人談話，進行批評教育；
2 責成被反映人作出（chū）口頭或書麵（miàn）檢查；
3 召開民主生活會，對被反映人進行批評幫助；
4 糾（jiū）正被反映人的違紀（jì）行為或責令（lìng）其停止正在實施的違紀行為；
5 對被反映人的工（gōng）作或職務進行調整；
6 在一定範圍內進行通（tōng）報批評；
7 責成（chéng）被反映人退出違紀所得（dé）。
上述處理辦（bàn）法對同一被反（fǎn）映人（rén）可以單獨使（shǐ）用，也可合並使（shǐ）用。
紀檢機關對黨組織提出建議（yì）時，應製作《紀律檢查建（jiàn）議書》(附式3)，送達有關黨組織。對紀檢機關的建議，有關黨組織如無（wú）正當理由，應予采納，並應將辦（bàn）理（lǐ）結果及（jí）時報告或告知提出建議的（de）紀檢機關。
第十二（èr）條 《條例》第十五條所稱（chēng）“初步核實（shí）的時（shí）限”，從初步核實工作實際開始之日（rì）算起，至紀檢室提（tí）出處理（lǐ）意見呈報（bào）分管領導審批時為止。
第三章
第十三條 《條例》所稱“追究黨紀責任”，是（shì）指給予（yǔ）紀律處分和（hé）免予紀律（lǜ）處分（fèn）。
第十四條 《條（tiáo）例》第十八條第一款所稱（chēng）“另有規定的”部門，是指鐵路（lù）、外交、民航、海關、稅務（wù）、新華社、人民日報社等部門。
第十五條（tiáo） 根據《條例（lì）》第（dì）十八條第二款的規定，對應由地方紀檢機關立（lì）案的違紀問題，有下列情形（xíng）之一的，可由部門紀檢機關立案：
1 違紀問題涉及幾個地方，由一個地方紀檢機關立案調查不便的；
2 部門紀檢機關已受理並經初（chū）步核實的。
第十六條 根據《條例》第十九條的規定，對違紀黨組織的（de）立案，應由有立案權的黨委、紀委常委會議研究決定。
第十七條 根據《條例》第二十一條的（de）規（guī）定，上級紀檢機關責成下級紀檢（jiǎn）機關立案的，必（bì）須是上級紀檢機（jī）關或（huò）有關部門經過初（chū）步核實，認為符合立案條（tiáo）件的。
凡責成立案的，上級紀檢（jiǎn）機關應製作《責成立案通知書》(附（fù）式4)並附核實材料；有關（guān）下級（jí）紀檢（jiǎn）機關應即立案，並將查處結（jié）果報（bào）告上級紀檢機關。
第十（shí）八條（tiáo） 根據（jù）《條例》規定，黨員違犯（fàn）黨紀需要立案的，一般由（yóu）紀委（wěi）常委會議或（huò）紀檢組組務會議討論決（jué）定；黨委委員、紀委委員違犯黨紀需同級黨委批準立案的，一般由黨（dǎng）委常委會議討論決定。黨委或（huò）紀委因常務委員不夠常委會議法（fǎ）定（dìng）人數而無法召開常委會的，可由二名以上（shàng）常務委員批準立案，但事後（hòu）應即向其他常務委（wěi）員通報。
不設常委會的各級黨工委、紀工委，地級黨委、紀委，基層黨（dǎng）委、紀委的立案問題，比照前（qián）款規定執行。
立案審（shěn）批時限，從收（shōu）到立案呈批報告之日算起，至批準立案之日止。
第十九條 根據《條例》第二十二條的規定，凡需立案的，由承辦紀檢室寫出《立案呈批報告》(附式5)。經（jīng）批準立案的案件，承辦紀檢室應填（tián）寫《立案決定書》(附式6)，通報同級（jí）黨委組織部門。
第（dì）二（èr）十條 黨員（yuán）工作調動後（hòu），發（fā）現在原單位有違紀問題並需立案調（diào）查的，由其（qí）現所在單位承辦，原單位（wèi）應予配合。離（lí）退休（xiū）後提高職級待遇的黨員，其違紀問題需立（lì）案調查的，應（yīng）按其（qí）提高待遇後的幹部管理權限辦理。
第四章
第二十一條 《條例》所稱“立案機關”，是指決定立案或經批準後決定立案的機關。
第二十（shí）二條 《條例（lì）》第二（èr）十四條第一款所稱“調查方案”，其內容應包括（kuò）：需查清的主要問題（tí），調查步驟、方法，預計完成任務的時間，辦（bàn）案（àn）人員的組成和領導關係以及應注意（yì）的事項等（děng）。
調查方案應經分管紀檢室領導批準後實施。
第二（èr）十三條 《條例》所稱“被（bèi）調查人(被反映人)所在單位黨組織”，是指與被調查人(被反映人)在其工作單位（wèi）擔（dān）任的黨內職務（wù）或黨外職務相應的一級黨組（zǔ）織。
根據《條例》第二十四條第一款的規定，將立案決定通知（zhī）被調（diào）查人所在單位黨組織，應填寫《立案決（jué）定書》，送（sòng）交被調查人所在單（dān）位黨組織的主要負責人。
第二十四條 根據《條例》第二（èr）十五條的規定，調查開始時，在一般情（qíng）況下，調查組（zǔ）應會（huì）同被（bèi）調查人所在單位（wèi）黨（dǎng）組織（zhī）負責人與被調查人談話，宣布立案決定（dìng），進（jìn）行思想教育，並提出應遵守的紀律：
1 自覺接受組織的調查，如實說明情況，主動（dòng）交待問題，認（rèn）真檢查錯誤，配合組織盡快查清（qīng）問題；
2 不得與同案人或知情（qíng）人串通情況、訂立攻守同（tóng）盟，不得對抗調查（chá）或進（jìn）行反調查（chá）；
3 不得對檢（jiǎn）舉控告人、證人及上述人員家屬（shǔ）等進行打（dǎ）擊報複。
如（rú）調查組認為，調查開（kāi）始時與被調查人談話和宣布立案決定，會影響案件調查（chá）工作（zuò）的，可根據案（àn）情，在適當時機談話和宣布立案決定。
被調查對象是（shì）一級黨組織的，調查開始時，調（diào）查組應會同（tóng）其上一級黨組織負責人，與被（bèi）調查黨組織的主要負責人談話。
第二十五條 《條例》第二十六條（tiáo）所稱“已不適宜擔任現任職務”，是指具有下列情形之一的：
1 被調查人犯有嚴（yán）重錯誤，已無法繼續履行其職責；
2 被調（diào）查人犯有嚴重錯誤，擔任現任職務已嚴（yán）重影（yǐng）響調查工作。
本條所稱“妨礙案件調查”，是指被調查人具有下列行為之一的：
1 本人或指使（shǐ）他人對辦（bàn）案（àn）人、檢舉控告人、證明人及上述人員的家屬進行侮辱（rǔ）、誹（fěi）謗、誣陷、威脅、圍攻、毆打以及（jí）其他（tā）形式的打擊報複；
2 本人或（huò）指使他人出偽證、不出證，隱匿、篡（cuàn）改、銷毀證據，或嫁禍於人；
3 利用職權或工（gōng）作之便，采取（qǔ）欺騙、威脅（xié）、賄賂等手段阻止知情人如實反映情況、提供證據（jù），或唆使知情人變證；
4 本人或指使他人與同案人或知情人串通情（qíng）況，訂立攻守同盟，對抗調查或進行反調查。
第二十（shí）六條 根據（jù）《條例》第二（èr）十六條的規定（dìng），停止被調查人黨內職務的（de），黨委或紀檢機關在作出停職檢查決定後，應製作《停職檢（jiǎn）查決定書（shū）》(附式7)。紀檢（jiǎn）機關作出的停職檢查決定，應將《停職檢查決定書》報同級（jí）黨委、黨組備案，並通報同級黨委組（zǔ）織部門。
屬於停止（zhǐ）被調查人（rén）黨外職務的，紀檢機關應製作《停職檢查建議書》(附式8)，送達有關黨外組織。但由黨委批準（zhǔn）立案的，停職檢查建（jiàn）議應在報經黨委同意後提出。對紀檢機關（guān）的建（jiàn）議，有關黨外組織如（rú）無正（zhèng）當理由應予采納，並應（yīng）將結果及時報告或告知紀檢機關。
停職檢查的期（qī）限，不（bú）得超過辦案期限。
第二十七條 《條例》第二十七條所稱證據的種（zhǒng）類分別指（zhǐ）：
1 物證：指能夠證明案件真實情況的物品和物質痕跡。
2 書證：指以其記載的內容證（zhèng）明案件真實情況的文字(包括符號、圖畫)。
3 證（zhèng）人證（zhèng）言：指證人（rén）就其所（suǒ）了解的（de）案件事實（shí）情況作的陳述。凡是知道案件真實情況的人都可以作（zuò）為證人。生理上、精神上有缺（quē）陷或者年幼，不能辨別是非、不能正確（què）表達意（yì）誌（zhì）的人，不能作證人。
4 受侵害人的陳述：指受違（wéi）紀行為直接侵害的人員就案件事實情況所作（zuò）的控告和（hé）訴說。
5 被（bèi）調查人的陳述（shù）：指被調查黨員就案件（jiàn）事實所作的交待、申辯和對同案人員的檢舉。
6 視聽材料：指可以重現原始聲響或形象的用作證明案件事實的材料。
7 現場筆錄：指調查人員對案件(非刑事案件)有關的場所進行檢查時所作的（de）筆錄。
8 鑒定結論：指鑒定（dìng）人（rén）運用專門知（zhī）識或技能對辦案（àn）人員不能解決的（de）專門事項（xiàng）進行科學鑒定後所（suǒ）作出的結論。
9 勘驗、檢查筆錄：指公安、司法人員對與案（àn）件有（yǒu）關（guān）的場所、物品及其他證據材料進行勘驗（yàn）、檢查時所作的（de）筆錄。
第二十八條 《條例》第二十八條所（suǒ）稱“知道案件情況的組織和個人”，包括黨組（zǔ）織和黨外組織、黨員和黨外（wài）人員。
黨員拒（jù）絕作證或故意提供虛假情況，情節嚴重的應按照有關規定給予黨紀處分；是黨外人員的，應建議其主管機關（guān）予以追究。
第二十九條 根據《條（tiáo）例》第二十八條第四（sì）項的規定，對（duì）與案（àn）件有關的人員和事項進行錄音、拍照（zhào）、攝像，應嚴（yán）格掌握。與被調查人、受（shòu）侵害人和證人談話時，如進行錄音、拍（pāi）照、攝像，應事先告知本人。製作的錄音帶、錄（lù）像帶和照片，應嚴（yán）加保管，不得擴散外（wài）傳（chuán）。被調查人、證人等未經調（diào）查人員許可，不得對調查人員（yuán）使用這些手段。
第三十條 根據《條（tiáo）例》第二十八條第五項的規（guī）定，對（duì）案（àn）件所涉（shè）及的專門性問題，調查組可（kě）以（yǐ）提請有關專門機構或人員作出鑒定結論。鑒定人員應在鑒定結論上簽名，並由（yóu）鑒定單位加（jiā）蓋公章。
用作（zuò）證據的鑒定結論，應告知被調查（chá）人。如被調查人提出申請，或調查組認為必要時，可（kě）以補充鑒（jiàn）定或重新鑒定。調查（chá）人員使用鑒定（dìng）結論時，要注意與其他證據相互印證。
第三十一條 根據《條例》第二十八條第（dì）六項的（de）規定，紀檢機關暫予扣留（liú）、封存可以證明違紀行為的文件、資料、賬冊、單據、物品和非法所得時，參（cān）加的調查人員不（bú）得少於二（èr）人，並要填寫《暫予扣留、封存物品登記（jì）表》(附（fù）式9)，調查人和文件（jiàn）、物品的保管或持有人（rén）均應在登記表上簽名。對扣留（liú）封存的文件、物品等，要指定專人妥善保管。
扣留封存的期限不得超過辦案期限。
第三十二條 根據《條例》第（dì）二十八條（tiáo）第七項的規定，查核和暫（zàn）停支付被調查對象在銀（yín）行或其他金融機構的存款，按照中央紀委、中（zhōng）國人民銀行關於紀檢機關查（chá）詢和暫停支付被調查對象存款有關規定辦理，並要分別填寫《查核（hé）銀行存款通知書》(附式10)、《暫停支付存款通知書》(附式11)、《解除暫停（tíng）支付存款通知書》(附式12)。
暫停支付的期限不得超過辦案期限。
第三十三條 根（gēn）據《條例》第二十九條的規定，調查取證還要注意做（zuò）到（dào）：
1 收集書證時，對可作書（shū）證（zhèng）的私人（rén）日記、信件等原始材料，應采取動員的方法，不能（néng）強行收（shōu）集。涉及個人隱私的，應為其保密。
2 收集（jí）證人證言，應個別進行，不得采取開座談會（huì）的形式。證人作證後（hòu），應為其保密。
3 調查人員與被調查人、證人、受侵害人談話時，應（yīng）製作《談話筆錄》(附式13)。
4 對與（yǔ）案件（jiàn）(非刑（xíng）事案件)有關的場所進（jìn）行檢查時，調查人員不得少於二人，並應製作現場筆錄（lù），調查人員（yuán）應在現場筆錄上簽名。
第三十四條 根據《條例》第三十二條的規定，在沒有物（wù）證、書證的情況（kuàng）下，僅憑（píng）言詞證據認定錯（cuò）誤事實（shí）時，必須有（yǒu）兩（liǎng）個以上（shàng）(含兩個)直接證（zhèng）據，才能認定。
在沒有直接證據的情況下，運用間接證據認定錯誤（wù）事實時，所有間接證據必（bì）須查證屬實；每個證據與案件事實都有客觀聯係；所取得的證據必須形成一個完整（zhěng）的證明體係，並且這個證明體係足以排除其他可能性，才能認定。如不能排除其他可能性，或證據之間、證據與案件事實之（zhī）間有矛盾（dùn）的，不能認定。
第三十五條 根據《條例》第三（sān）十三條的規（guī）定，與被調查人進行核對的錯誤事（shì）實材料，其內容應包括：被調查人的主要錯（cuò）誤事實、錯誤性質及責任（rèn）。錯誤事實（shí）材料不（bú）得泄露立（lì）案依據、調查過程（chéng）、檢舉人、證明（míng）人等內容。錯誤事（shì）實材（cái）料，以（yǐ）調查組的名義落款。
錯誤事實材料與被調查（chá）人見麵，應由二名以上調查人員進行，必要（yào）時可請被調查人所在單位黨組織負責人參加。
第三十六條 調查組在調（diào）查過程中，如發現被調查人有新的（de）違紀問（wèn）題，應一並查清，並及時向派出機關報告；如發現與本案無關的其他（tā）重大違紀問題，應即向派出機關報告。
第三十七條（tiáo） 對署真實姓（xìng）名的檢舉人，調查結束後，調查（chá）組應向其口頭通報所檢舉（jǔ）問題的調（diào）查結果，並征求（qiú）意見。對案情需要保密的，應要求檢舉人不得泄密或擴散。
第三十八條 經調查，屬於檢舉失實的案件，由承辦紀檢室寫出《銷案呈批報告》(附式14)，報請立（lì）案機關批準後銷案，並（bìng）向被調查人（rén）及其所在（zài）單位黨組織（zhī）說明情況。
第三十九（jiǔ）條 《條例》第三十九條規定的案件調查時限，從批準立案之日（rì）算起，至承辦紀檢室將調查報告報送分管領導審議之日止。
第五章
第四十條 根據《條例》第四十條第二款的規定，凡（fán）需審理室提前介入審理的案件，應由調查組提出意見，經紀（jì）檢室審議後，報分管紀檢室、審（shěn）理室領導批準；分管紀檢（jiǎn）室、審理（lǐ）室領導認為必要時，也可直接決定提前介入審理。
第四十一條 根據《條例》第四十一條的規定，紀檢室在向審理室移送案件材料時，應填寫《案件移送審理登記表》(附式15)。
第四十二條 《條例》第四十（shí）一條所稱“立案依據”包（bāo）括：
1 檢舉材料；
2 有關領導關於進行初步核實的批示；
3 初步核實情況報告；
4 立（lì）案呈批報告；
5 《立案決定書》和其他批準立案的材料。
第（dì）四十三條 《條例》第四十一條所稱（chēng）“全部證據材（cái）料”，既包括對所調查（chá）的（de）問題認定的證據材料，也包（bāo）括對所調查的問題否定的證據材料。在移（yí）送以上材料時，應按調查報告（gào）中認定或否定問題（tí）的順（shùn）序編號。
第（dì）四十四條 根（gēn）據《條例》第四十二條第一款的規定，將調查報告等案件有關（guān）材料的複製（zhì）件送交（jiāo）被調查人所在單位黨組織作出處理（lǐ）決定，由紀檢（jiǎn）室辦理。
根據《條例》第四十二條（tiáo）第三款的規定，特殊情況下，由縣以上紀（jì）檢（jiǎn）機關直接作出處分（fèn）決定的，紀檢室應將案件有關材料移送本級紀委審理（lǐ）室，由審理室審（shěn）理後起草處分決定並征求被調查人所在單（dān）位黨組織的意見，然後，報本級（jí）紀委常委會討論。
第四十五條 根據《條例》第四十（shí）三條的規定，審理過程中，如需個別補證，由審理室直接辦（bàn）理；如審理室認為案件主要事實不清或需要由紀檢室（shì）補證的，應提出意（yì）見，報經分管審理室和紀檢室領導同意後，由紀檢室（shì）補充調查（chá）。
第四十六條 根據《條例（lì）》第四十四條的規定，對已經公安、司法機關（guān）處理的移送紀（jì）檢（jiǎn）機關的案件，由（yóu）審理室直接受理，不再履行立案手續（xù），但應作為本級紀檢機關（guān）辦理的案件予以統計。如需個別補證的，由審理室辦理（lǐ）。需（xū）要進（jìn）一步調查（chá）的，報經分管審理室（shì）和紀檢室的領（lǐng）導同意（yì）後，由紀檢室辦理立案（àn）手續。
第（dì）四十七條 《條例》第四十四條所稱“需進一步調查的案（àn）件”，是指主要事實不清，證據不足，需要（yào）補充調查或重新調查的案件。
第六章
第四十八條 根據《條例》第四十五條的規定，對辦案人員違（wéi）反（fǎn）本條規定的，應查明情況（kuàng），追究責任。
第四十九條 《條例》第四（sì）十六條所稱“近親屬”包括：配偶（ǒu）、父母、子女及其配偶、同胞兄弟（dì）姊妹。
第五十條 根（gēn）據（jù）《條例》第四十六條（tiáo）的規定，辦案人員未提出回避，被（bèi）調查人、檢（jiǎn）舉人及其他與案件有關的人員也未要求回（huí）避，但紀檢機關認為辦案人員應當回避的，可以直接作出回避決定。紀檢室負責人的回（huí）避，由（yóu）紀檢機關負責人決定；其他辦案人員的回避，由紀檢室負責人決定。
第七章
第五十一條 本細（xì）則由中（zhōng）央紀律檢查委員會負責解釋。
第五十二條 本細則自1994年5月1日起施行。
